В Канаде криптобиржи обязали проходить регистрацию и сообщать о транзакциях на сумму свыше CAD $10000

© pixabay.com

Канадские власти обязали криптовалютные биржи регистрироваться в Центре анализа финансовых транзакций и отчетности (FinTRAC). Новые правила были опубликованы в качестве поправок к закону о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма на сайте правительства страны.

В частности, теперь все биткоин-биржи классифицируются как поставщики услуг в сфере денежных переводов, должны быть зарегистрированы в FinTRAC и обязаны соблюдать правила KYC/AML. Это касается как местных, так и зарубежных платформ.

До настоящего времени соблюдение этих норм было добровольным.

Одновременно с этим, платформы должны будут идентифицировать отправителей и сообщать регулятору все детали перевода, сумма которого превышает 10 тысяч канадских долларов (около $7646 по курсу на момент написания).

Новые правила вступят в силу с 1 июня следующего года.