В Доминикане наложен арест на роскошные апартаменты стоимостью около $700 млн

Prensa Latina публикует комментарий Специализированного управления по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. 20 декабря в провинции Санто-Доминго (г.Бока-Чика) по ордеру Генеральной прокуратуры Доминиканы наложен арест и конфисковано 25 роскошных квартир.

В Генпрокуратуре имеются доказательства, что конфискованные объекты недвижимости были приобретены на средства (исчисляемые миллионами), полученные мошенническим путём. По сведениям правоохранительных органов к этому причастны 600 человек из Канады.

В Генпрокуратуре уточнили, что по информации правоохранительных органов Канады  лидером преступной сети является Чарльз Пол Винсент, которому его партнёры  в Доминикане содействовали в отмывании денег.

Схема отмывания денег состояла в следующем: главарь преступников Чарльз Винсент выделял финансовые средства для создания и покупки компаний. От имени этих компаний и переводились деньги на счета подставных лиц и других членов криминальной сети.

Из публикации в издании Prensa Latina следует, что преступникам через компанию Beta 2006 удалось приобрести в собственность 25 квартир на общую сумму $724 млн.